أدى النمو السريع للتجارة العالمية ، وزيادة تنوع وعدد المعاملات ، جنبًا إلى جنب مع المحتالين الدوليين الذين نطلق عليهم “المحتالون” ، إلى زيادة الاهتمام بتركيا. الغرض من هذه الأنشطة ، التي تسمى “الاحتيال” في مجال التجارة الخارجية ، هو الاحتيال على المشترين أو البائعين أو البنوك أو المؤسسات الوسيطة الأخرى.
يستخدم المحتالون افتقار الأشخاص المستهدفين للمعرفة التقنية ونقاط الضعف لتحقيق أهدافهم. يمكن إعطاء المعرفة التقنية غير الكافية كمثال على المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة في طرق التسليم والدفع المستخدمة في معاملات التجارة الخارجية ، لا سيما في القواعد التجارية الدولية ، بينما من ناحية أخرى ، يمكن إعطاء الجشع والجشع والأنانية كأمثلة على نقاط الضعف.
في حين كان من الأسهل اغتصاب البضائع والممتلكات الخاصة بأفراد أو دول في العصور القديمة ، فقد أصبح الأمر أكثر صعوبة وانخفض في فترات لاحقة مع مجموعات صغيرة تعيش كدولة. في وقت لاحق ، مع زيادة التجارة ، لا سيما مع زيادة التجارة بين المدن والبلدان البعيدة ؛ كان هناك عدد أقل من القوافل والسفن الدفاعية. مع استخدام القيم التي تمثل المال والسلع في التجارة ، الهدف ؛ هذه المرة حدث ذلك. في حين تم استخدام القوة الجسدية لاغتصاب البضائع والممتلكات في الماضي ، إلا أن القوة الجسدية هذه المرة ، أي التزوير والاحتيال ، تم استخدامها للاستيلاء على الأموال والوثائق التي تمثل أموالًا أو للاحتيال على الأشخاص من خلال الاستفادة منها ، ولهذا الغرض ، تم تطوير تقنيات جديدة ومتنوعة باستمرار باستخدام التكنولوجيا.
لطالما كانت المناطق التي بها أموال ومنتجات يمثلها المال مناطق جذب للمحتالين والمحتالين. الأطراف التي لا تعرف بعضها البعض في النشاط التجاري ، والقوانين الأجنبية ، والقواعد ، والموانئ ، والسفن ، والموظفين ، والجمارك ، والوثائق الورقية ، والأنظمة الإلكترونية ، وأجهزة الكمبيوتر ، والرسائل ، إلخ. هناك العديد من العناصر. كل من هذه الإغراءات وأماكن عمل المحتالين أو المحتالين. يحاول المحتالون أو المحتالون استخدام هذه المجالات والتسلل كلما سنحت لهم الفرصة. يقوم المحتالون والمحتالون باستمرار بتحسين وتجديد وتحديث وتكييف التقنيات التي يستخدمونها.
ليس من السهل حماية المتداولين ذوي النوايا الحسنة منهم. من أجل الحماية ، يجب أن يكونوا على دراية بالوسائل والأساليب التي يستخدمها المحتالون والمحتالون وأن يكونوا على دراية جيدة بالتقنيات والقواعد ونقاط المخاطر ونقاط الضعف ونقاط الضعف في أعمالهم. لهذا ، يحتاجون إلى الاستفادة من خبرة الخبراء والمصادر الموثوقة المكتوبة حول هذا الموضوع والكتب الحقيقية والعروض التقديمية الدقيقة والندوات والمؤتمرات.
