Management von Transaktionsrisiken HomeEs ist ein Header, der die korrekte Planung des Prozesses in Crypto Money und Mining beeinflusst. Transaktionshistorie, Wallet-Bewegungen, Provisionen, Ressourcendokumente und Speichersicherheit sollten bei Krypto-Asset- und Mining-Aktivitäten gemeinsam überwacht werden. Aktuelle offizielle Ankündigungen sollten überprüft werden, da die Plattform und die Bearbeitungsbedingungen variieren können. Trennen sie die risiken von speicherung, plattform, preisspiel, betrieb, cyber-sicherheit und gesetzgebung; identifizieren sie den controller für jeden und nach dem vorfall.
Erste Kontrollliste
Geben Sie zuerst das Ziel- und Transaktionslimit ein. Legen Sie dann die erforderlichen Daten und Dokumente, die Person, die diese Informationen zur Verfügung stellt, die abgeschlossene Maßnahme und die endgültige Kontrolle fest. Überprüfen Sie die Punkte, die nicht zum nächsten Schritt übergehen sollten, wenn Sie fehlende Informationen haben.
Kontrollpunkte
- Speichern Sie Transaktions-ID, Wallet / Plattform-Extrakt, Menstruations-, Datums- und Gebühreninformationen zusammen.
- Verwalten Sie Speicher- und Zugriffssicherheit, Geräteautorisierung und Wiederherstellungsplan getrennt von Transaktionen.
- Bestätigen Sie die steuerlichen und regulatorischen Bewertungen mit der aktuellen resmî-Quelle und dem autorisierten Spezialisten.
Probenantrag
Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Transaktion mit dem Titel „Management von Transaktionsrisiken vorbereitet hat, gehen der Zweck der Verarbeitung und der Nachweis der Hände verloren. Dann vergleichen die verbundenen Teams Daten, bestätigen fehlende Informationen aus der Quelle und die genehmigte Version hält in der Transaktionsdatei. Wenn das Verfahren abgeschlossen ist, vergleicht und speichert es die Differenz und Folgemaßnahmen.
Diskussionsfrage: Welche Kontrolle implementieren Sie regelmäßig bei Registrierung, Konsens oder Zugangssicherheit?
Dieses Teilen dient der allgemeinen Information und professionellen Diskussion. Aktuelle Rechtsvorschriften, Vertrags- und Produkt- / Verarbeitungseigenschaften sollten ebenfalls bewertet werden.
Aktuelle Quelle: SPK — Informationen von Krypto-Asset-Dienstleistern